Was eingeht
Freigegebene Kundendokumente, Fallhistorie, Eigentümerinformationen und die anwendbare interne Dokumentencheckliste.
Belege für Analysten. Weniger Zusammenstellungsarbeit.
Onboarding und Kreditbearbeitung benötigen Dokumente aus Fallbearbeitung, Kundenakten und Richtlinienbeständen. Welf unterstützt Analysten beim Zusammenführen und Prüfen dieser Belege, mit nachvollziehbaren Quellen innerhalb des bestehenden Entscheidungsprozesses der Bank.
Für Ihre Teams
Onboarding-Teams · Analysten · Kreditbearbeitung
Im Workflow / Beispiel
Eine Onboarding-Prüfung vorbereiten.
Was KI vorbereitet
Pflichtangaben auslesen, Abweichungen abgleichen und fehlende Nachweise markieren. Eine Fallzusammenfassung mit Quellen für jede Tatsachenangabe entwerfen.
Was Ihr Team entscheidet
Berechtigte Analysten klären Abweichungen und dokumentieren ihre Bewertung. Annahmeentscheidungen und wesentliche Risikobewertungen durchlaufen die bestehenden Freigaben.
Mögliche Ansatzpunkte
Den Fall vorbereiten. Die Analyse unterstützen.
Weitere Ansatzpunkte für Ihr Team. Priorisieren Sie nach Fallvolumen, heutigem Aufwand und Zugang zu den benötigten Daten.
Belege extrahieren, fehlende Dokumente markieren und eine Fallübersicht vorbereiten.
Freigegebene Daten zu einer quellenbasierten Darstellung für Analysten zusammenführen.
Dokumentenprüfungen und Kreditvorlagen vorbereiten sowie Auflagen überwachen helfen.
Systeme & Kontrolle
Mit dem arbeiten, was Ihr Unternehmen trägt.
Befugte Mitarbeitende treffen die abschließenden Kredit-, Onboarding- und Verdachtsentscheidungen. Ihr Team prüft Zugriffe, Bereitstellung und automatisierte Aktionen vor dem Einsatz.
Systemumfeld
Kernsysteme · Fallmanagement · Dokumentenmanagement · Identität und Zugriff
Verantwortung
Datenzugriff, erlaubte Aktionen, Freigaben und Rückfallwege werden vor der Inbetriebnahme festgelegt.
Wirkung prüfen
Vollständigkeit und Vorbereitungsaufwand messen.
Vorbereitungszeit, Nachweisvollständigkeit und zur Klärung zurückgegebene Fälle messen. Manuelle Prüfungen und Korrekturaufwand für unzutreffende Zusammenfassungen einbeziehen.
Arbeitsweise ansehenMögliche Messgrößen
Vorbereitungszeit · Vollständigkeit der Belege · Prüfausnahmen
Ein sinnvoller erster Umfang
Mit einem unterstützenden Prozess beginnen.
Mit einem unterstützenden Ablauf beginnen, den Ihr Institut verändern kann. Systemzugriff und Verantwortung früh klären, einschließlich zentraler IT- oder Dienstleisterabhängigkeiten.
Die erste Umsetzung planenKI-Kompetenzen
Die Technik hinter dem nächsten Workflow.
Prüfen Sie mögliche Aufgaben, Integrationswege und Betriebsmodelle für Ihr Team.
Bringen Sie einen Fall mit, den Ihr Team zu gut kennt.
Beschreiben Sie die Aufgabe, die beteiligten Systeme und die Schwierigkeit. Damit können wir einen ersten Workflow und die benötigten Nachweise besprechen.
Gespräch beginnen